本报讯 (记者仇日红 通讯员赵海峰、周瀚) 深圳王先生在家中接到一（yī）自称是某（mǒu）电信公司工作（zuò）人员的电话，称在东莞（wǎn）开（kāi）的一固定电话和在深圳家中（zhōng）的固定电（diàn）话绑定，现已欠费近3000元（yuán），对方建议（yì）其（qí）报（bào）警，随 后该组织（zhī）就对男子进行（háng）诈骗（piàn），男子（zǐ）为了（le）能“保全”，先后（hòu）转账（zhàng）给36个不同（tóng）的账户（hù），被骗金额高达2200余万（wàn）元人民（mín）币。经过缜密侦查，宝安警方一（yī）举捣毁诈骗团（tuán） 伙（huǒ），抓获21名犯（fàn）罪嫌（xián）疑人（rén），缴获赃款现金112.5万（wàn）元、作案银行卡315张、作（zuò）案车2辆，另有赃（zāng）款车(价值人民币92万元)1辆，冰毒一（yī）公（gōng）斤。

 先后转账（zhàng）给36个不同账（zhàng）户

 4月4日凌晨5时许，宝安警方接王先生报警称：3月29日，其接到一自称是东莞电信公司（sī）工作人员的电（diàn）话，称王（wáng）先生在东莞开的一固定电话和其深圳家中的固定电话绑（bǎng）定，已（yǐ）欠费2568元人民币（bì）。

 王（wáng）先生清（qīng）楚地知（zhī）道家里电（diàn）话是没（méi）有（yǒu）绑定（dìng），此时（shí）对方建议其报（bào）警，并（bìng）将电（diàn）话转（zhuǎn）到“东莞市公安局”，一名自（zì）称“姜警（jǐng）官”的人听（tīng）电话（huà），“姜警官”告知王（wáng）先 生涉嫌“洗黑钱”，现该案已移交（jiāo）至（zhì）检察院。然（rán）后又将电话转接（jiē）至“检察院（yuàn）”，一名（míng）自称是检察院的“陈（chén）检察官”的人，讲王先生确实涉嫌一（yī）宗“洗黑（hēi）钱案”，称（chēng）目（mù） 前已成立专案组进行（háng）侦查，准备冻结其名（míng）下的所有资（zī）金，为表（biǎo）示其清（qīng）白，“陈检（jiǎn）察官”对王先生说要将其名下的资（zī）金全部转到指定的安（ān）全账（zhàng）户上，详情咨询电话王先 生也随之记录（lù）。随后王先生（shēng）通过“114”查（chá）询“姜警（jǐng）官”所给的电话（huà）确实是（shì）东莞市公安局的电话（huà），王先生即对此信以（yǐ）为（wéi）真。

 之（zhī）后（hòu）的几天（tiān）里，王先生3月30日至4月2日里在（zài）“陈检察官”的（de）“指导”下（xià），先后转账（zhàng）给36个不同（tóng）的账户，被骗（piàn）金额高达2264万元人民币。

 4月3日一天，王先生未接到“检察院”的电话，直到4日王先（xiān）生实在是想不出办法了，于是（shì）拨通“110”将情况报（bào）告（gào）给（gěi）了警方。

 警方（fāng）成立巨额诈骗案（àn）专案组

 案件发生后，警方迅（xùn）速成（chéng）立巨额（é）诈骗案专（zhuān）案组（zǔ）。经查，与当事人通话的是改号网络电（diàn）话，冒充东莞市公安局电（diàn）话；“检察院”的咨询电话，系在江西省赣 州开户使用的电话。经查，事主（zhǔ）被骗钱款共转账到（dào）36个一（yī）级账户，金额共2264万（wàn）元，涉及二、三级账号1600余（yú）个。专案组掌（zhǎng）握该笔钱款分（fèn）别（bié）在境外的泰（tài） 国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南、湖北、浙（zhè）江、陕西等（děng）地（dì）取现。

 4月（yuè）13日，专案组掌握的部分取款人员在江西南昌出现，专案组立即前往（wǎng）抓捕。4月14日，南（nán）昌抓（zhuā）捕（bǔ）组在南昌市抓获陈某玮等（děng）三名台（tái）湾籍嫌疑人和一 名湖南籍嫌疑（yí）人谢某，当场缴获银行卡68张。经突（tū）审（shěn），所有嫌疑人交（jiāo）代了犯罪事实，同时，在（zài）该团伙上线的银行账号成功（gōng）截（jié）获赃（zāng）款32.5万元（yuán）。

 4月20日凌（líng）晨1时（shí），民警（jǐng）在昆明至成都的火车上（shàng）将郑某（mǒu）等三名台湾籍犯（fàn）罪嫌（xián）疑人抓（zhuā）获，并（bìng）当场（chǎng）缴获银行卡65张。经审讯，3名嫌疑人交代了（le）他们的犯罪（zuì）事实。

 4月23日，泰国传来好（hǎo）消息，泰国警方在其（qí）境内抓获了8名犯（fàn）罪（zuì）嫌疑（yí）人。

 全面收网 捣（dǎo）毁诈骗（piàn）窝点

 据介绍（shào），在东莞厚街（jiē）“窝点”，诈骗团伙将取（qǔ）款（kuǎn）组取出的钱全额（é）上交“窝点”，然后由该组织的洗钱组通过台湾商户进行货物买卖的方式（shì）将人民币换为台币。组织达到最终获得赃款。

 4月26日（rì），专（zhuān）案组于（yú）4月27日在东莞厚街、南城，佛山、珠海（hǎi）抓获14名犯罪嫌疑人（rén），缴（jiǎo）获赃款80余万元（yuán），冻结赃款350万元（yuán），作案银（yín）行卡（kǎ）202张（zhāng），作案车2辆，赃款购买车一台（tái），冰（bīng）毒500克。

 至此，专案组（zǔ）共抓获（huò）21名犯罪嫌疑人，捣毁了这一诈骗团伙。目前，该案还（hái）在进一步审理中。

(本文来源：大洋网-广州日报 所属：案件速递)